甘肃三星石化(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年3月5日下午在兰苑宾馆会议室召开。会议由董事长主持,应到11名董事,实到10名,监事会全体成员列席了会议。到会董事一致审议和通过如下决议:
    一、审议通过公司2000年度总经理工作报告;
    二、审议通过公司2000年度董事会工作报告;
    三、审议通过公司2000年度报告及摘要;
    四、审议通过公司2000年度财务决算报告;
    五、审议通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润预分配政策;
    1、2000年度利润分配预案:
    经五联联合会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润54016090.41元,根据公司章程规定,提取法定公积金8587988.63元,提取法定公益金4293994.31元,加上年度未分配利润58334923.57元,本年度实际可供股东分配的利润为99469031.04元。经董事会研究决定2000年度利润分配预案为:以2000年度末股本总数18318.1658万股为基数,每10股派发现金2.00元(含税),计36636331.60元,余额62832699.44元转入下一年度。预案将提交2000年度股东大会审议通过后执行。
    2、2001年度利润预分配政策
    公司2001年度分配利润一次,分配比例约为2001年实现净利润的10-20％;2000年未分配利润用于股利分配比例约为10-20％;分配以现金或送股的方式。2001年分配政策在具体实施时,需由董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后实施,董事会保留根据公司实际情况调整的权力。
    六、审议提请股东大会继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的议案;
    七、审议通过蓖麻油、法莱迈克斯(FLMAEX)气体项目投资方向调整议案;
    l、法莱迈克斯(FLAEX)工业燃气装置
    承诺投资金额515万元,实际投资118万元。
    由于试生产产品在市场推广中遇到很大难度,产品销售一直低量徘徊,未能产生预期经济效益。董事会研究决定,对前期投建的试验装置不再完善和扩建,并尽可能利用以降低投资损失,未投资金暂补充为公司流动资金,并提交年度股东大会审议。
    2、蓖麻油精炼及深加工
    承诺投资5180万元(其中贷款3000万元),实际投资520万元。
    经过两年种植试验和市场调研,由于农业种植受自然环境控制较难预测,同时近几年市场变化很大,前期投资没有产生预期收益。为降低投资风险,经董事会研究决定,对已投资金通过市场销售逐步回收,未投资金将用于公司新建项目,并提交年度股东大会审议。
    八、关于参股深圳市鑫科创投资发展有限公司的议案:
    三星石化以自有资金600万元参股深圳市鑫科创投资发展有限公司,占被投资公司注册资金的60％。该公司主要经营:项目投资、实业投资、证券投资、投资银行、受托资产管理、投资咨询服务等。
    九、审议通过关于董事会成员调整议案:
    1、同意公司董事、副董事长方纪才先生因退休原因,公司董事、副董事长廖国勤女士因工作调动原因,公司董事、总经理姚志强先生因工作调动原因向董事会提出的辞呈。
    2、推荐许国华女士、夏荣安先生、牛文军先生为公司董事候选人(简历附后),提请股东大会审议。
    十、审议通过公司经理班子调整提案:
    聘任韩永杰先生为公司总经理,牛文军先生为公司副总经理。
    十一、聘任王淳女士为公司董事会秘书。
    十二、审议通过召开公司2000年度股东大会的议案。

                                                             甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                                                                    二00一年三月五日


    附:董事候选人简历:
    许国华  女  53岁  大学本科,曾任兰炼总厂组织部长、纪委书记、党委副
                      书记、现任中国石油天然气股份有限公司兰州石化
                      公司党委副书记,现任公司监事会主席
    夏荣安  男  37岁  硕士研究生,曾任兰炼总厂生产经营处副处长、兰炼质量
                      检查处处长、现任中国石油天然气股份有限公司
                      兰州石化公司副总经理。
    牛文军  男  34岁  大学本科,曾任兰炼总厂炼油二厂生产科长、现任中国石油天然
                      气股份有限公司兰州石化公司炼油二厂副厂长。
    韩永杰  男  49岁  大学本科,曾任兰炼总厂组织部副处长、现任公司副总
                      经理、党委副书记。
    王  淳  女  49岁  大学本科,曾任兰炼总厂党委办公室秘书、现任公司证券部主任。