甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                              第三届董事会第二次会议决议公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议于二000年八月一日在兰苑宾馆会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了公司总经理上半年工作报告；
    2、审议通过了公司上半年财务报告；
    3、通过了公司二000年中期审计报告；
    4、审议通过了公司二000年中期报告及报告摘要。
    特此公告

                                甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                                                 董事会
                                           二000年八月一日